Екс-ФБР адвокат Ліза Osofsky названий начальник відділу по боротьбі з великим шахрайством

Колишній адвокат ФБР, який переслідує мафія, грабіжники банків і корумповані фінансистів був названий новий начальник по боротьбі з великим шахрайством.

Ліза Osofsky, має подвійне американське і Британське громадянство, порушено понад 100 справ для уряду США під час 30-річної кар'єри. Osofsky візьметься за роль СФО у вересні.

Вона працює в приватному секторі протягом більш ніж десятиліття, з заклинаннями бізнес-аналітики групи контролю ризиків, Інвестиційний Банк Goldman Sachs і зовсім недавно з фінансовою злочинністю з питань комерційної Exiger.

Osofsky працював на моніторингу банку HSBC, після того, як банк підписав відстрочку пред'явлення обвинувачення угоди з Міністерством юстиції і була змушена виплатити рекордні $1,9 млрд (?1,2 млрд), щоб врегулювати звинувачення це дозволило терористам переводити гроші фінансової системи.

Вона сказала колега, щоб бути "класичної шовкової рукавичкою, залізним кулаком" і експерта у справах про відмивання грошей.

Новину про призначення, яке було очікувано, після СФО заявив минулого місяця, що його фінансування буде рости приблизно на 50% у цьому році, допомагаючи йому взяти на себе побільше справ.

Однак, питання з приводу його майбутнього, затрималася і Osofsky призначення звернув охороняється Ласкаво просимо від "білих комірців" злочини адвокатів, деякі з яких були інтерпретовані попередні коментарі як схвалення Терези Мей планують СФО широке Національне Кримінальне агентство (nca).

Луїза Ходжес, глава кримінального судочинства у юридичній фірма kingsley Napley, сказав: “це нове призначення для СФО. Ліза Osofsky-це не один із звичайних встановлення особи, тому принесе нові знання і свіжі ідеї в організацію, яка щойно відзначила своє 30-річчя.

"Її досвід судового переслідування в США сигнали хтось з родоводом як жорсткий прокурор, але і хтось із юрисдикції, де діалог з адвокатами та угодами про відстрочення судового переслідування є невід'ємною частиною системи." Підписатися на щоденні бізнес сьогодні по електронній пошті або слідувати за бізнес-Зберігача на Твіттері @BusinessDesk

Роберт Amaee, партнер Квінн Емануел Эркарт & Салліван додав: “немає сумнівів в тому, що призначення Лізи цементи подальше зміцнення відносин між СФО і США білий комір правоохоронних органів. Ми впевнені, щоб побачити більш СФО органів у координації та співпраці зі своїми американськими колегами.

“Вона також нещодавно відкинути припущення, що вона має намір займатися злиття СФО ННЦ. Вона була однозначна в її підтримку СФО, незалежних, але тісно координуватися з нка – це може передвіщати досить потужне поєднання інтелекту та досвіду".

Останні попереднього постійного директора по СФО, Девід Грін, закінчилося шестирічне перебування в квітні, коли головний операційний директор агентства, Марк Томпсон, став виконуючим обов'язки директора до початку нового директора.

Категория: Финансы