Звіт KPMG прямо вказує на колишніх керівника та власників банку Надра

Звіт форензик-аудиту компанії KPMG про причини банкрутства банку Надра прямо вказує на колишніх керівника та власників банку Гіленко і братів Сегаль як на винуватців фінансових проблем банку Надра.

Про це пишуть Контракти.

У звіті ці особи називаються попередні акціонерами банку.

Зокрема, як йдеться в Ключових висновках звіту KPMG, за станом на дату введення першої тимчасової адміністрації (10.02.2009) активи банку включали приблизно 5,2 мільярда гривень кредитів, виданих сторонам, пов'язаних з попередні акціонерами. А також інвестиційні сертифікати на суму 1 млрд грн, випущені сторонами, пов'язаним з попередні акціонерами. Кредити та акредитиви на суму 1,9 млрд грн були видані сторонам, потенційно пов'язаних з попередніми акціонерами, у період з 7 жовтня 2008 (дата отримання першого траншу кредиту рефінансування НБУ) до 10 лютого 2009

За даними звіту, операції з потенційно пов'язаними сторонами складали істотну частину активів банку протягом 2007 - 2008 років. Станом на 31 грудня 2008 заборгованість потенційно пов'язаних з Гіленко, П'ятовим, братів Сегаль і групою Континіум сторін становила 50,2% кредитів Банку юридичним особам. Більш детальна інформація наведена в розділі Пов'язані сторони.

Більшість позичальників, потенційно пов'язаних з братами Сегаль, припинили обслуговування кредитів після введення тимчасової адміністрації. Інвестиційні сертифікати компаній, які були випущені потенційно пов'язаними сторонами, не були погашені протягом 2009-2015 років. Відсутність грошових потоків за цим активів суттєво погіршила фінансовий стан банку.

Банк ініціював порушення кримінальних справ проти Гіленко і братів Сегаль, а також проти управлінського персоналу низки компаній, потенційно пов'язаних з ними. Більшість кримінальних справ були відкриті повторно, і на поточний момент їх розслідування тривають.

Також зазначається, що банк Надра в 2008-2009 роках неодноразово порушував умови договорів про кредити рефінансування, підписаних між банком і НБУ. Договори рефінансування, підписані між Банком і НБУ, забороняли активні операції з пов'язаними сторонами Банку. Однак у жовтні 2008р. - лютому 2009 р. Банк видав кредити на суму 1,9 млрд грн позичальникам, зв'язаним з Сегалями (включаючи ТОВ " Леге Лата і ТОВ Рефьюдж, згадані вище).У розпорядженні редакції є копія звіту компанії KPMGпро форензик-аудит банку Надра.

З 2009 року Гіленко і Сегал ховалися в Російській Федерації. У лютому 2009 року банк Надра була введена перша Тимчасова адміністрація НБУ.

За оцінкою видання Економічна правда, Сегали вивели з Надра в офшори 6,4 мільярда гривень з 7,1 млрд грн рефінансування, виділених НБУ на оздоровлення банку в кінці 2008 року. Після цієї публікації Сегали судилися з виданням і вимагали спростування, але програли процес.

Категория: Новости