Банкам Великобританії загрожує штраф в імміграційних перевірок на власників рахунків ткацький верстат

Банки і будівельні товариства загрожує штраф і громадські санкції міського регулятора, якщо вони не зуміють провести ретельне імміграційних перевірок на поточний рахунок із січня.

З початку 2018 року, банки будуть зобов'язані ретельно перевіряти імміграційний статус своїх 76 млн. поточному рахунку клієнта з державної бази даних фізичних осіб без дозвіл на перебування у Великобританії.

Перевірки повинні проводитися щокварталу, починаючи з січня і покладають відповідальність на постачальників фінансових послуг, щоб повідомити домашньому кабінеті який-небудь ігор.

Процес регулюється управлінням з фінансових поведінки органу, який має повноваження штрафувати компанії, які не дотримуються правил або питання публічних санкцій.

Домашній офіс буде сказати, банків є вони повинні закрити рахунки або якщо наказ про накладення арешту буде направлено в суд.

Коли уряд вперше були виявлені нові обов'язки для банків, Імміграція добробуту кампанії попереджав, що останні запису домашнього офісу призначається їй не можна довіряти, щоб реалізувати цю нову систему без помилок. Мігрантів, які мають право перебувати у Великобританії, швидше за все, будуть порушені помилки при винесенні чеки, вони сказали.

Правила вступили в силу з 30 жовтня по Закону про імміграцію 2016 і перші щоквартальні перевірки за квартал, який починається 1 січня. Що в законодавство внесено зміни в Закон 2014 року, який вимагає від банків і будівельних товариств, щоб перевірити імміграційний статус клієнтів при відкритті рахунків.

Коли уряд Оцінив зміни в 2015 році, передбачається, що аж 76 мільйонів поточних рахунках будуть перевірені і близько 6000 відповідає своїй базі можна було б очікувати в перший рік. Через рік, кількість матчів буде падати до 900 року.

Юристи на наступних пам'яток оформили консультації для клієнтів, у тому числі й заможних приватних осіб, заявивши, що статус цих осіб може бути складним і розуміння схвалення візи може бути важко, особливо в імміграційне законодавство постійно змінюється".

• Діловий опікуна на Твіттері @BusinessDesk, або підписатися на щоденні бізнес сьогодні сюди написати.

Категория: Финансы