Син нафтового магната проводиться по СФО в ході дізнання щодо передбачуваного хабарництва

Майно бізнесмена було заарештовано в ході кримінального розслідування відносно можливого хабарництва в енергетичній галузі, опікун розуміє.

Sassan Ахсани відбулося у травні за підозрою у відмиванні грошей по боротьбі з великим шахрайством.

СФО розслідує твердження про те, що Unaoil, в Монако на основі нафти і газу консультування, погибельна, забезпечених контрактами на десятки транснаціональних корпорацій.

Ахсани, 39, є молодший син Ахсани Ата, сімейний патріарх і глава Unaoil.

СФО почав своє розслідування в березні 2016 року після того, як тисячі Unaoil електронні листи просочилися до журналістів у fairfax ЗМІ в Австралії. Поліція в Монако провели обшук в офісах Unaoil за запитом СФО.

Ахсани-керуючий директор РРД капітал, інвестиції в нерухомість і консалтингова компанія, яка розробила і допомогла на ряд об'єктів комерційної нерухомості у Великобританії. Вони включають в себе сайт в Брау, Західний Йоркшир, що раніше належав виробник систем озброєнь БЕ, що відвідали князь Андрій на початку цього року.

У заяві, опублікованій через його адвокатів, Ахсани сказав: “розслідування Unaoil носить багатоплановий характер і охоплює всі сторони усматриваться зв'язок з компанією. Дуже шкода, що я був втягнутий в цю справу і, по асоціації, РРД капіталу.

"Я розумію, слідство повинно йти своїм природним ходом, і я впевнений, мене будуть зняті всі звинувачення." Заява додав, що йому не було пред'явлено звинувачення.

Заяву на ім'я РРД столиці сказав: "РРД капіталу не має ніякого відношення до Unaoil і Рада директорів повністю довіряє Sassan Ахсани".

СФО заявив: “Ми можемо підтвердити, що відбулася в травні цього року один арешт у зв'язку з проведеним розслідуванням. Ми можемо забезпечити без подальшого коментаря в цей час".

Unaoil послідовно заперечував свою причетність до хабарництва, назвавши ці звинувачення "шкідливим та руйнівним". За даними Unaoil, деякі відомості, які лягли в основу обвинувачення "були отримані в результаті злочинної діяльності, включаючи здирництво".

СФО також домагається екстрадиції саман Ахсани, старший брат Ахсани, з Монако. За даними СФО, прохання стосується передбачуваної корупції. Саман Ахсани, 43, який був комерційним директором Unaoil, не було пред'явлено жодних звинувачень. Слухання в Монако не очікується до Нового року.

У листопаді, СФО звинувачення пред'явлені двом бізнесменам з корупцією, в першу чергу за результатом свого розслідування Unaoil.

Зіяд Akle, який живе в Лондоні, і Jarah Василь Ал з корпусу були пред'явлені звинувачення в змові з метою змусити корупціонерів платити за контрактами в Іраку в період з червня 2005 року та серпні 2011 року.

Akle, 42, був менеджером території Unaoil в Іраку і Аль Jarah, 68, був партнером Unaoil в Іраку, за даними СФО. Вони повинні з'явитися у Вестмінстерському магістратському суді в Лондоні 7 грудня.

Розслідування СФО Unaoil були профінансовані за рахунок спеціальної субсидії з казни, вказуючи, що він є одним з найбільших запити.

Категория: Финансы