Попиту на робочу силу в Лондоні роль у боротьбі з відмиванням грошей

Опубликованно 04.11.2017 05:54

Канцлер тінь, Джон Макдоннелл, закликав провести розслідування ролі Лондона у світовій боротьбі з відмиванням грошей, на тлі занепокоєння з приводу впливу банки Великобританії для розслідування корупції у відносинах між багатій родині в Південній Африці Гупта і президент Джейкоб Зума.

Виступаючи після з'ясувалося, що ФБР є вивчення зв'язку між американським компаніям і громадянам у романі Гупта (?), сказав Макдоннелл Лондон став "горезвісним" центром для відмивання грошей.

Джон Макдоннелл, канцлер тінь. Фото: Вікторія Джонс/ПА

Він пішов за вгору по його стурбованість у четвер, задаючи в палаті лордів з урядом прогресу в розслідуванні банківських рахунків "імовірно були створені для цілей відмивання транснаціональному рівні близько ?400 млн [...] їх незаконних доходів".

Сказав хейн банки Великобританії "повинні були провідниками корупційних доходів грошей, вкрадених у [Південної Африки] платники податків і відмивалися через Дубай і Гонконг".

Виступаючи після питання Хейн, Лорд Девіс попередив уряд повинен діяти швидко, щоб забезпечити репутацію Великобританії як фінансового центру не впливає.

"Абсолютно очевидно, що цілий ряд британських банків є чіткі і суттєві інтереси в Південній Африці," Лорд Девіс сказав.

“Зараз важливо, щоб дії, щоб переконатися, що ці банки подалі від цієї корупції і, якщо ні, то дії проти них.

"Він не буде робити репутацію Великобританії на все, щоб спізнюватися на це дуже важливе питання".

Виступаючи від імені Уряду, консервативної життя однолітків Господь Бейтс заявив: "ми ставимося до цього дуже серйозно, тому що ми розуміємо, що слідство не робить для репутації міста Лондона і Великобританії".

У заяві після втручання Хайн в палаті лордів, Макдоннелл закликав уряд розглянути широкий огляд ролі Великобританії фінансові інститути в глобальної корупції.

"Це третє гучне відмивання грошей, скандал, щоб залучити великих британських банків в цьому році, і Лондон став сумно відомий як світовий центр по відмиванню грошей", - сказав він

“Є багато чесних людей в нашому банківському секторі, який буде відчувати себе засмучений і стурбований таких історій, але вони є поганим керівництвом і слабкого нагляду, що підриває репутацію фінансового сектора. “Це час канцлер вважати широкого незалежного розслідування, яке не залишає каменя на камені викоренення незаконного і ушкоджує активності.

"Уряд не може і далі тягнути з цим питанням, як воно буде у Британської банківської галузі в цілому, що ризики довгостроковий збиток репутації, від яких він залежить."

Аджай Гупта і молодший брат Атул Гупта. Фото: Галло Зображення/Getty Зображення

Канцлер звернувся до великим шахрайством, Національного агентства по боротьбі з злочинністю і фінансової поведінки органу одержувати інформацію від банку HSBC і стандартний дипломований про їх потенційну участь в операціях, пов'язаних з Гуптів.

"Ми не можемо коментувати деталі угоди, але можу підтвердити, що після проведення внутрішнього розслідування рахунки були закриті нами в 2014 році", - сказав стендард Чартерд.

Він не став коментувати характеру угод, але це, як вважають, були побоювання з приводу непрямої зв'язку Гуптів, а не рахунки в банку.

Розслідування зв'язків між Гуптів і Зума, давні стосунки, відомі в народі як "Zupta" в Південній Африці, також привернув увагу ФБР, з'ясувалося в четвер.

Американські слідчі почали розслідування осіб, банківських рахунків і компаній, які можуть бути причетні до скандалу, згідно файненшл Таймс.

Звели Мкхизе, генеральний скарбник правлячої партії АНК Південної Африки і одним з найбільш високопоставлених чиновників в організації – вітає міжнародний аспект розслідування.

"Якщо є які-небудь інформації, яка свідчить про корупцію або порушення, він повинен бути досліджений через кордони, щоб не бути обмеженим у ПАР", - сказав він.

“Ми не можемо знати точних питань для компаній в Південній Африці, але ми будемо раді будь-якої інформації, яка може допомогти пролити світло на події в нашій країні, якщо він приїжджає з інших країн.

"Таким чином, якщо органи влади Великобританії і США не беруть участь у розслідуванні, ми будемо тримати нас цікавить усе, що пов'язано з, що, в кінцевому рахунку, роботі в Південній Африці".

"Справа Guptagate" вже забрав волосистої частини КК зв'язків з громадськістю фірма Bell pottinger, яка нарахувала Гупта холдингу Oakbay інвестицій в якості клієнта. Його бізнес впав, коли він був знятий з громадськістю КК тілі індустрії для роботи з Oakbay.

Південно-Африканська босів аудиторською фірмою KPMG, який перевірені сімейного бізнесу Гупта, також вийти на тлі наслідків від справи.

Категория: Финансы