В Украине вступили в силу новые правила проверки денежных переводов граждан

Опубликованно 30.11.2021 06:35

27 нoября вступил в силу нoвый пoрядoк oбмeнa мeжду бaнкaми и Гoсслужбoй финaнсoвoгo мoнитoрингa инфoрмaциeй o дeнeжныx пeрeвoдax грaждaн. Нoвыe прaвилa прeдусмoтрeны прикaзoм Министeрствa финaнсoв №322.

Нoвый дoкумeнт рeгулируeт, в oснoвнoм, информационное согласование субъектов первичного финмониторинга, в срок которых входят и банки, и Государственная побегушки финмониторинга, пишет Дело со ссылкой получай UBR.

В частности, согласно новым правилам, о транзакциях доложат в Госфинмониторинг в следующих случаях:

– пороговые операции тож попытка их проведения (паче 400 тысяч грн, или — или 30 тысяч грн к тех, кто предоставляет обслуживание в сфере лотерей или азартных игр);

– подозрительные финансовые операции или — или попытка их проведения;

– браковка от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции;

– распри между сведениями о конечных бенефициарных владельцах клиента, содержащихся в Едином госреестре юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, и информацией о конечных бенефициарных владельцах, полученной субъектом в результате проведения проверки клиента;

– затишье финансовых операций;

– задержка расходных финансовых операций;

– подмораживание активов, связанных с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового поражения и его финансированием.

Субъекты первичного финансового мониторинга передают информацию об операциях клиентов, подпадающих лещадь вышеприведенные признаки.

А Госфинмониторинг, в свою выстрел, может запросить дополнительную информацию о клиенте с через соответствующего запроса в банк.

В Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) заявили, в чем дело? клиентов новые правила финмониторинга денежных переводов что-то (вкоротке затронут.

"Клиенты прямого связи к этому обмену не имеют, и так (уже) тех случаев, когда Госфинмониторингу потребуется дополнительная репортаж от банка по операциям клиента, и, виртуально, банк запросит у клиента дополнительную информацию. Так это происходило и раньше", – отметила атаман совета НАБУ Елена Коробкова.

Аналогичного мнения придерживается и начальство управления финансового мониторинга Юнекс Скамейка Владимир Павлик.

"Никаких изменений в части объема и что-то около раскрытия информации с точки зрения клиентов банков и других субъектов первичного финмониторинга вариация порядка обмена информацией маловыгодный принесет. Требования, документы и конец другие нюансы остаются неизменными", – уточнил Павлик.

Напомним, в начале сентября Верховная Ада Украины приняла за основу и в целом билль №5559, который увеличивает сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

В согласии закону, сумма денежного перевода увеличена давно 5 тысяч грн. Ранее самый большой. Ant. минимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

Категория: Новости