Як перевірити забудовника за допомогою відкритих даних — поради від Youcontrol

Нaвіщo ж усклaднювaти? Спрaвa у знижeнні витрaт зa рaxунoк пoдaтків: квaртирa спoчaтку пeрeдaється дo підкoнтрoльнoгo зaбудoвникoві суб’єктa (нaприклaд, дo інвeстфoнду aбo інвeсткoмпaнії) зa нижчoю цінoю, який нaдaлі пeрeдaє квaртиру кінцeвoму пoкупцeві зa oстaтoчнoю вaртістю. Тaким чином, відсутній  податок сверху прибуток і занижується база оподаткування ПДВ.

У таких схемах покупець зазвичай віддалений від забудовника як мінімум одним "посередником". Це, а також правова натура укладеного покупцем правочину, що лише фактично сприймається ним як придбання нерухомості, дескать-юре передбачає зовсім інші власть та обов’язки сторін. Мають наслідком відсутність у покупця як інвестора гарантій щодо отримання тієї нерухомості, получи яку він розраховує.

После відсутності реальних альтернатив покупці попросту змушені ризикувати. Проте, і в такій ситуації можливо знизити ризики шляхом перевірки забудовника. А точніше, усіх суб'єктів, що входять задолго. Ant. с його складу. Зробити це можливо вслед за допомогою надійних відкритих джерел: державних реєстрів, аналітичної системи YouControl.

Получи и распишись що звернути увагу під момент перевірки забудовника за допомогою відкритих джерел?

Бедно перевіряти за назвою, адже вона може збігатися з іншим (відомим) найменуванням і вводити в оману. Тільки перевірка после кодом може однозначно ідентифікувати юридичну особу.

Юридичний индигенат: чи не банкрут, чи неважный (=маловажный) перебуває в процесі припинення компанія.

Місцезнаходження: чи це без- адреса масової реєстрації (мол зареєстровані ще десятки інших організацій), житловий бумага або територія анексованого Криму.

Быстротекущий "вік" підприємства (як обычай, не перевищує податкового звітного періоду: року либо кварталу) може вказувати для відсутність досвіду роботи в целях проведення діяльності, уникнення перевірок контролюючими органам,  завідомо злочинну мету.

Род та строк діяльності из-за КВЕД: чи відповідає він тим роботам или послугам, надання яких обіцяє компанія. Чи достатній досвід у юрособи с целью виконання господарських операцій следовать відповідним напрямом.

Уповноважені особи. Відсутність керівника, в такой степени само, як і його множинність (коль учасник, керівник, бенефіціар чи головний главбух — це одна личность), — ознака фіктивної діяльності.

Заборгованість.  Відкриті виконавчі провадження, податковий борг свідчать оборона ненадійність.

Часті зміни місцезнаходження, найменування, учасників та керівників, КВЕД може стверджувати оборона відсутність досвіду роботи, приховування незаконної діяльності.

Аналіз судових рішень ради участю забудовника та пов'язаних із ним осіб може розповісти важливі деталі. Чи безграмотный має учасник будівництва звинувачень у шахрайстві, невиконанні договорів? Чи виконує рішення суду чи його потрібно раньше цього змушувати відповідним службам? Чи має підприємство борги под працівниками за ЗП? Чи мала місце в історії діяльності акция припинення або банкрутства?

Ліцензії/дозволи. У реального забудовника/підрядної організації має бути: зареєстрований КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель; ліцензія для здійснення господарської діяльності з будівництва; дозвіл получи и распишись виконання будівельних робіт; декларація относительно початок виконання підготовчих і будівельних робіт.

У інвестиційного фонду, компанії з управління активами,  управителя фонду фінансування будівництва має бути діюча ліцензія в провадження професійної діяльності возьми фондовому ринку. Останній повинен мати статутний капітал безвыгодный менше 1 000 000 €.

Якщо вслед за результатами перевірки приходимо раньше висновку про наявність ризиків — варто переглянути рішення щодо придбання об’єкта будівництва.

Категория: Бизнес