Фінансові експерти допомогли злочинний синдикат обдурити 17 млн доларів

Опубликованно 24.07.2020 06:10

У вівторок, Австралійської федеральної поліції провели обшуки за 10 адресами через Сідней, дев'ять на південно-сході Квінсленда і два До закону за те, що агентство називає "транснаціональні і серйозних організованих злочинних синдикатів", і вилучили 12 властивості, 17 вагонів, 65 банківських рахунків, караван і човен.

Як стверджують поліцейські, група використовувала наймати робочу силу та оплати праці в компаніях, пов'язаних з будівництвом і будівельна промисловість для обману Співдружності з аутсорсингу розрахунку заробітної плати в компанії, якими вони володіли.

Є роботодавці платили відповідну зарплату, пенсійне забезпечення і страхування, а обов'язкове платне-як-Ви-го податку не була сплачена в Австралійське податкове управління.

У серії нальотів на Сіднея і Квінсленда, поліція вилучила 12 властивості, 17 вагонів, 65 банківських рахунків, караван і човен. Фото: АFР

Десяток осіб, віком від 22 до 69 років, були заарештовані рано вранці рейди. Фото: АFР

Поліцейські стверджують, що ці гроші потім йшли через інших осіб, у тому числі в Сінгапурі банківських рахунків, перш ніж у кінцевому підсумку компанія витратила значні суми податкового боргу.

Коли борг був помічений АТО, зарплати компанія буде ліквідована синдикат, що б потім відкрити новий фонд заробітної плати компанії в спробі продовжити злочинну діяльність.

СПОД гроші, після того, як він нібито відмивав, в результаті на банківських рахунках членів синдикату і їх спільників, які нібито включені дружина Ібрагіма, Кейтлін Хол, і старший член поза законом мотоцикл банди.

В цілому активи, вилучені з передбачуваного синдикату і його соратники на суму 21 млн. дол. АФП також працював з поліція Сінгапуру заморозити $1,3 млн на банківських рахунках, які нібито були використані для відмивання грошей платників податків.

АФП слідчого Крісті Шофілд повідомив журналістам у середу злочинці були "диверсифікації" і почав активно залучати експертів у сфері фінансів, банківської та юридичній сферах.

"Вони (злочинці) будуть розбиратися у всьому, що приносить гроші", - сказала вона.

Командир Шофілд заявив AFP співробітники ладнали на синдикат, розслідуючи іншу справу, а в загальній складності 190 слідчі працювали по цій справі з липня 2018 року.

Його Loccisano Паскуале 'Пітер' було пред'явлено звинувачення в змові з метою непорядно завдають шкоди Співдружності і змові з метою боротьби з злочинної діяльності, гроші чи майно на суму 1 мільйон доларів або більше. Фото: АFР

Кейтлін Хол, 30, був звинувачений в необережності, які займаються злочинної діяльності, гроші чи майно на суму 1 млн. доларів і більше, що тягне за собою максимальне 12 років тюремного ув'язнення. Фото: АFР

Сім осіб були заарештовані за звинуваченням у шахрайстві в штаті Квінсленд у вівторок, в шість повинен з'явитися в Саутпорт світовий суд в четвер, і всі сім, як очікується, буде екстрадований в Новий Південний Уельс в особі суду.

Двоє чоловіків і дві жінки були арештовані в Сіднеї, і чоловік був затриманий на місці злочину і буде загрожувати суд в Новому Південному Уельсі на 3 вересня.

А 49-річний Серферс-Парадайз людина, 61-річний Уолстонкрафт людина, 58-річна Надія острові чоловік і 50-річна Кингсгрове осіб були пред'явлені звинувачення за одним пунктом обвинувачення у змові з метою непорядно, викликаючи втрату Речі Посполитої.

Максимальне покарання, якщо засуджений, у в'язниці 10 років.

Вони всі також пред'явлено звинувачення в змові з метою боротьби з злочинної діяльності, гроші чи майно на суму 1 млн. $і більше, за які максимальне покарання становить 25 років позбавлення волі.

А 62-річний громадянин Нової Зеландії, який проживає в Глібові і 22-річний Кингсгрове людина також були пред'явлені звинувачення в змові з метою непорядно, викликаючи втрату Речі Посполитої.

Пара також були пред'явлені звинувачення в рахунок один навмисне, які займаються злочинної діяльності, гроші чи майно на суму 1 мільйон доларів або більше, що несе в собі максимальний 25-річний термін тюремного ув'язнення.

У 69-річного чоловіка з Логан Віллідж Квінсленд, а 47-річний чоловік з Burraneer на півдні Сіднея і 40-річний чоловік з Кингстоуна в акті були звинувачені за одним пунктом звинувачення в змові з метою непорядно, викликаючи втрати для Співдружності, і одним пунктом звинувачення в умисному займаються злочинної діяльності, гроші чи майно на суму $1 млн. або більше.

А 42-річний Честер Хілл чоловікові було пред'явлено звинувачення в умисному займаються злочинної діяльності, гроші або майно вартістю 100 000 $, що тягне за собою максимальне 20-річний тюремний термін.

Дві жінки, 50-річний Кингсгрове і 30-річний Грейстанс, було доручено відчайдушно, що займаються злочинної діяльності, гроші чи майно на суму $1 млн і більше, що тягне за собою максимальне 12-річний тюремний термін.

Категория: Бизнес