Свіжі хіти позову неприступного банку

Опубликованно 20.02.2020 06:12

Індекс загрожує покарання за нібито порушення відмиванням грошей та закони про боротьбу з тероризмом після розслідування фінансових Австралії розвідувального управління Австралії, повідомляє аналітичний центр транзакцій (АУСТРАК).

АСТРАК стверджує, що індекс порушив закон 23 мільйонів разів, не більше ніж 19,5 млн міжнародних переказів грошових коштів протягом п'яти років.

Стверджується, що індикатор не відповідних ситуаціях для виявлення відомих типологій експлуатації дітей, відповідно до їх власні керівні принципи.

З-за цього бездіяльності, банк був хіт з його перший позов, вимагаючи відшкодування від імені інституційних і роздрібних інвесторів.

У позові, поданому Пхі Фінні Макдональд, від імені інвесторів, які придбали акції банку в період з 16 грудня 2013 року та 19 листопада 2019.

"Питання управління, що порушуються в даному випадку йде про дуже серйозні, і збитки, заподіяні нашими клієнтами є суттєвими", - сказав Тім Фінні, директор Фі Фінні Макдональд.

Випадок стверджує, що індикатор не змогли оцінити ризики, пов'язані з міжнародними системами переказів, і не вживають належних заходів обережності на клієнтів, які здійснюють фінансові операції.

Справа також стверджує, що зміна обсягу не повідомляють примірники АСТРАК і не вдалося передати інформацію у відповідні органи.

Пхі Фінні Макдональд не визначив суму збитку, яка буде шукати і досі шукаю інвесторів, які хочуть бути залучені.

Вестпак визнав, що він був пред'явлений судовий позов і сказав, що захищатиме претензії.

Минулого тижня річному зборах акціонерів, голова Вестпак Ліндсі Maxsted підтримується банку сказав установам та інвесторам всю необхідну інформацію.

"Ми можемо тільки поставити на ринок інформацію про те, що ми знаємо", - сказав він.тенденції в галузі фінансів1379

Категория: Бизнес