Пред'явлені звинувачення вестпак-за системного невідповідності'
Опубликованно 05.01.2020 02:16
Головний АСТРАК виконавчого Ніколь піднялася сьогодні вранці повідомив журналістам головний кредитор не повідомив понад 19,5 мільйонів міжнародних переказів грошових коштів протягом п'яти років.
"Вестпак не вдалося передати інформацію про походження міжнародних переказів грошових коштів і вести облік по мірі необхідності," сказала вона.
Сума переказів склала 11 мільярдів доларів, які пані Роза сказала, що призвело до значних втрат інтелект" для Агентства фінансових злочинів.
По темі: ЦБ зобов'язується виплатити $700м після порушення закон Про запобігання відмиванню доходів
За заявкою, поданою агентством у Федеральний суд Австралії, індекс нібито не для оцінки поточних грошей, фінансуванню тероризму ризики, пов'язані з рухом грошових коштів, передати відомості про джерела грошових коштів і вести облік, пов'язані з походженням деяких міжнародних переказів.
АСТРАК також стверджує, що частина з більш ніж 23 мільйонів порушень включені непроведення належної обачності по операціях на Філіппінах і в Південно-Східній Азії, де ризики експлуатації дітей хоч відбавляй.
"Очікування щодо інфляції не вдалося ввести відповідні сценарії для виявлення відомих типологій експлуатації дітей, у відповідності з керівництвом АСТРАК і власних оцінок ризику," додаток до відома.
Вестпак нібито порушив відмиванням грошей та закони про боротьбу з тероризмом, за даними агентства фінансової розвідки Австралії.
Міс Роуз сказав, що "серйозні і системні невідповідності" мухи перед обличчям законів, спрямованих на захист фінансової системи Австралії, підприємства і суспільства від злочинних цілях.
"Нездатність передавати інформацію про IFTIs (міжнародне доручення на переказ грошових коштів) у АСТРАК підриває цілісність Австралія фінансової системи та стримує АСТРАК здатність відстежити походження фінансових операцій, коли потрібно, щоб підтримати поліцейських розслідувань", - сказала вона в заяві.
“Ми як були, так і будуть продовжувати працювати з Вестпак в ході цього розгляду, щоб зміцнити їх боротьбі з відмиванням грошей та боротьби фінансуванням тероризму (ПІД/ФТ) процесів і структур.
"Вестпак розкриті питання, з звітності ИФТИ, співпрацює зі слідством АСТРАК і почав процес підняття його контролю ПІД/ФТ."
Головний кредитор, опубліковані сьогодні вранці заяву, що підтверджує початок цивільного судочинства.
“Вестпак вже повідомлялося раніше (в тому числі річної звітності 2019), що вона самостійно
повідомила про відмову представити велику кількість міжнародного доручення про перерахування грошових коштів (IFTIs) в АСТРАК, і що АСТРАК також дослідження ряду інших областях, пов'язаних з
Процеси вестпак, процедур і нагляду", - йдеться в заяві.
"Вестпак в даний час розглядає заяву АСТРАК позовну заяву і випустить ще одну заяву на ASX після того, як він був оцінений."
Будь-яких штрафних санкцій буде вирішуватися в судовому порядку, так як цивільне судочинство ведеться.
У минулому році, Банк Співдружності погодилися виплатити $700 млн і судові витрати з врегулювання справи, порушеної АСТРАК після визнання в порушенні по боротьбі з відмиванням грошей та закони про боротьбу з тероризмом.
Агентство фінансової розвідки розпочато виробництво в 2017 році, стверджуючи, що ЦБ порушив законодавство не в змозі контролювати десятки тисяч транзакцій через смарт-мережа банкоматів.
Інтелектуальний депозит машини були запущені в 2012 році без відповідного кодування, яка буде автоматично відправляти юридично необхідних звітів для готівкових операцій понад 10 000 доларів, щоб регулятор.
У середині 2015 року, АУСТРАК попросив ЦБ за деякі відсутні звіти про угоди, які вів банк, щоб виявити його не вдалося відправити повідомлення.
Які ваші погляди на застосування АСТРАК? Коментар нижче або зв'язатися | @James_P_Hall | james.hall1@news.com.au
БІЛЬШЕтенденції в галузі фінансів2449
Категория: Бизнес