Російські брудні гроші в небезпеці: в Фінляндії завдали удару по системі нелегальної

У Фінляндії розкрили найбільшу схему відмивання російських грошей.

Про це повідомляє прес изданиеYle, передає "Диалог.UA".

Раніше повідомлялося, що акції найбільшого фінансового конгломерату Німеччині впали через інформації про причетність до операції банку поотмыванию російських грошей.

Поліція Фінляндії зуміла розкрити схеми по відмиванню грошей громадянами Естонії. Відзначається, що мова йде про 130-140 млн євро.

При цьому фінська поліція розглядає варіант того, що дані кошти могли належати російської ОЗУ.

Відзначається, що за роботою будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy стежили з 2014 року. Вона отримала великі суми грошей з Росії, а там засоби перебували в банках, які підозрювали у відмиванні коштів.

Громадяни Естонії свою провину заперечують.

Раніше російський журналіст повідомив про арешт глави Центробанку Латвииза відмивання коштів для Кремля.

А також в будь-який момент Гундяєв може бути обвиненв відмиванні коштів і шахрайстві.

Категория: Бизнес