Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Council

Приватбанку звинувачує колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у відмиванні 470 млрд доларів через кіпрські компанії. Про це свідчить позов банку, поданий у суд американського штату Делавер, текст якого опублікувала аналітична компанія Atlantic Council. Згідно з позовом, в 2006-2016 роки загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям, з допомогою яких власники банку відмивали кошти, склала $470 млрд.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму в суді, це буде найбільший у світовій історії кейс по відмиванню грошей однією групою осіб.

Як зазначили в Atlantic Council, схема відмивання коштів через ПриватБанк була дуже простий: гроші з банку переводилися в його дочірній банк на Кіпрі. Звідти - юридичним компаніям, які в подальшому ці кошти інвестували в покупку нерухомості і ряду компаній в США.

Згідно з позовом, колишні власники банку стали найбільшими власниками нерухомості в місті Клівленд, штат Огайо. Також Коломойський та Боголюбов, при посередництві своїх американських компаній, набули в США ряд металургійних заводів, розташованих в різних штатах.ПриватБанк в позові звинувачує своїх колишніх власників у привласненні “мільярдів доларів Приватбанку і відмиванні мільйонів доларів США“.

Згідно з позовом, найбільшими компаніями, через які відмивались гроші, стали: Brimmilton Limited, Divot Enterprises Limited, Birgminton Investing Inc.

Раніше повідомлялося, що журналіст Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) Грехем Стек провів розслідування і виявив, що олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов через дочірню компанію на Кіпрі вивели майже 5,5 мільярдів доларів з українського Приватбанку з допомогою позик для українських підставних компаній.

Категория: Новости