Приватбанк подав позов Коломойського до суду США

Опубликованно 27.05.2019 03:30

Націоналізований ПриватБанк подав судовий позов проти свого колишнього власника Ігоря Коломойського в Канцелярський суд штату Делавер у США. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на дані з сайту цього суду.

Позов проти Коломойського подали 21 травня 2019 року. Зараз відсутня яка-небудь інформація про строки його розгляду.

Ресурс Law360 стверджує, що серед відповідачів також другий найбільший екс-власник банку Геннадій Боголюбов та їх інвестиційні компанії, а звинувачення стосуються можливого відмивання мільярдів доларів через делавэрские shell-компанії, які купували підприємства та комерційну нерухомість у США.

Згідно публікації Law360, у позові також фігурують три "агента" цієї схеми - Мордехай Корф (Mordechaі Korf), Хаїм Шохет (Chaim Schochet) і Уріель Цві Лабер (Uriel Tzvi Laber) і близько 20 компаній, зареєстрованих в штаті Делавер.

У своїй заяві ПриватБанк заявив про мільярдні збитки. За його даними, відповідачі використовували засоби для скупки цінної нерухомості в Огайо і ще більш, ніж у дюжині штатів, у тому числі у Техасі, Флориді і Кентуккі, вказує цей юридичний ресурс.

Гроші пішли на придбання "стратегічно важливих" підприємств з виробництва сталі та феросплавів, розташованих в штатах Огайо, Мічиган, Західна Вірджинія і Кентуккі, а значні інвестиції в комерційну нерухомість були також зроблені в таких місцях, як Даллас і Клівленд, стверджується в позові.

За даними Law360, ПриватБанк звинувачує всіх причетних нібито в несправедливе збагачення (unjust enrichment), шахрайським переказами (fraudulent transfers), цивільному змові (civil conspiracy) і alter-ego liability (т. зв. питання "корпоративної вуалі" – ред.).

ПриватБанк представлений в суді юристами з Abrams & Bayliss LLP і Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що НБУ виграв суди за кредитами пов'язаних з Коломойським компаніям. Верховний суд задовольнив позови центробанку і Приватбанку за зобов'язаннями з рефінансування ряду компаній.

Категория: Новости