ФБР розслідує справи Коломойського – ЗМІ

Опубликованно 09.04.2019 02:34

Американські ЗМІ опублікували інформацію про те, що Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти Ігоря Коломойського, який, можливо, причетний до фінансових злочинів, включаючи відмивання грошей, передає Економічна правда.

"За даними джерел, слідчі вивчають інформацію про можливих фінансових злочинах, включаючи відмивання коштів. За їх інформацією, розслідування широкомасштабне і триває досить давно. Коломойському не були пред'явлені обвинувачення в одному злочині, а адвокат, що його представляє, заявив, що той відкидає будь-які правопорушення", - йдеться в статті.

Майк Салліван, адвокат юридичної фірми Ashcroft Law Firm, яка представляє інтереси олігарха стверджує, що Коломойський заперечує відмивання будь-яких засобів в США.

"Він - бізнесмен. Його банк захопило уряд, стверджуючи, що той перебуває на межі краху. Ця інформація виявилася помилковою", - додав адвокат.

Також ЗМІ стверджує, що Прокуратура США в Північному окрузі Огайо бере участь у розслідуванні, оскільки Коломойський має там інвестиції.

За даними The Financial Times, олігарх зараз живе в Тель-Авіві (Ізраїль). Експерти в правоохоронних органах стверджують, що його нинішнє місце перебування може ускладнити будь-які спроби США про екстрадицію.

Раніше повідомлялося, що суд заарештував заставні активи групи Коломойського. Вони які були передані НБУ в іпотеку/заставу як забезпечення боргів Приватбанку по рефінансуванню.

Категория: Новости