В Естонії перевіряють банк, який за підозрами відмивав гроші Януковича

Естонське видання Postimees написали про те, що фінансова інспекція Естонії розпочала перевірку в головному естонському офісі Swedbank, який підозрюють у відмиванні близько 135 млрд євро, зокрема коштів екс-президента України Віктора Януковича, передає ТСН.

За словами прес-секретаря Фінансової інспекції Лівії Восман розслідування почали ще 21 лютого.

"Під час перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами та поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. "Це залежить від результатів розслідування", - додала Восман.

Після оприлюднення звинувачень у відмиванні грошей громадським телерадіомовленням Швеції SVT, Фінансові інспекції Естонії і Швеції почали співпрацю для їх перевірки, також центральний банк Литви пообіцяв прийняти участь в них.

Swedbank може бути причетним до багатомільярдного відмивання коштів через естонська філія Danske Bank, який, як вважають, став центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.

Раніше повідомлялося, що Янукович відмивав гроші з керівником виборчого штабу Трампа. Янукович і Манафорт відмивали гроші через Swedbank. Президента банку вже звільнили.

Категория: Новости