Праці закликає розгін по боротьбі з відмиванням російських грошей через Шотландію

Праці закликав уряд до етапу гоніння на потенційних відмиванню російських грошей через непрозорі оболонки компаній, що базуються в Шотландії, виявивши, що майже 17000 не зневажаючи закон.

Більше половини всіх шотландського обмеженого партнерства (Шлпс) - структур створений на початку 1900-х років для господарств, але і зараз користується популярністю серед приватних інвестиційних компаній та інвесторів у країнах колишнього східного блоку - не розкрита особистість їх власників, попри нові правила, введені в минулому році. Рушійної сили для компаній-одноденок може загрожувати в'язниця в розгін нерухомості Великобританії Детальніше

Праці напав на уряд за нездатність забезпечити дотримання закону, введений в червні, щоб змусити майже 30 000 Шлпс у великій Британії, щоб зареєструвати своє право власності, або коштує ?500 штраф за кожен день вони не зареєстровані. Партії заявив, що новий закон не дав будь-яких судових розглядів і до ?2.2 млрд., неотриманих штрафів за 16,812 фірми була скасована за 266 днів.

Тіньовий міністр фінансів Аннеліз Доддс заявила про відсутність дій показав, урядом був м'яким по боротьбі з відмиванням грошей. "Потрібні негайні і енергійні дії, щоб зупинити потік брудних грошей з Росії та інших країн у Великобританії", - сказала вона.

“Лише два тижні тому ми виявили, що звинувачення були висунуті в результаті 2017 кримінальної відповідальності за нездатність запобігти відмивання грошей. Це ще одна реклама для олігархів і шахраїв, що Великобританія відкрита для бізнесу з-за невдачі консервативного уряду використовувати свої повноваження."

Втручання відбувається, як спроби праці поставити себе назад на передню ногу нижче критики за відповідь Джеремі Корбін у смерті Сергія Скрипаля, колишнього російського агента отруїли в Солсбері.

Лідер лейбористів попередила Тереза Мей проти "прет попереду докази" після отруєння, що було сприйнято як слабкий відповідь на кроки уряду щодо Москви і викликало критику з боку консерваторів, і деякі з його власних депутатів. Влада захопити Банк в центрі корупційного скандалу Мальта Детальніше

Останнім кроком ремейки аргумент, викликаних Джон Макдоннелл, канцлер тінь, який сказав минулого тижня "Гардіан" він буде жорсткіше, ніж на Росію голодом "бандитської політики" грошових коштів.

Він сказав, що праці б "молоток" відмивання грошей у Великобританії, партія повинна прийти до влади, стверджуючи, гоніння на потайний фінансових механізмів, використовуваних в лондонському Сіті стало б більш ефективною зброєю проти режиму Володимира Путіна висилки російських дипломатів.

Використання СЛП бізнес-структур були знайдені раніше в центрі "світової пральні", масштабне відмивання грошей схема, яка переміщається більш ніж на $20 млрд. (?14,2 млрд) з Росії, повідомлялося в минулому році в "Гардіан".

Більше 100 Шлпс були використані для відмивання $20 млрд до $80 млрд. в період між 2010 і 2014 роках в пральні, в той час як майже на $3 млрд. було спрямовано через підставні компанії, що базується в Глазго в подібну схему, щоб перемістити гроші з Азербайджану до Великобританії, щоб купити предмети розкоші і торгувати політичний вплив по всій Європі.

Кількість Шлпс використовується у Великобританії різко зросло в останні роки після посилення закону в інших країнах у 2006 році. Більше 40% власників або громадянином колишнього СРСР країна або компанія, зареєстрована там, порівняно з 0.1% для всіх компаній з обмеженою відповідальністю "Глобал уітнесс".

Обидва праці та СНиП застосували тиск на посилення репресій щодо використання Шлпс, який розглядається як один з основних маршрутів для фільтрації брудних грошей у Великобританії і відмити його.

Бен Уоллес, міністр безпеки та економічної злочинності, прийнятої в депутати під час дебатів щодо відмивання грошей порушено праці на цьому тижні, що він був стурбований Шлпс були "надзвичайно популярний з такими країнами, як Росія та Україна" і заявив, що додаткові заходи будуть прийняті.

Він заявив, що уряд робить кроки, щоб зробити його важче для злочинців, щоб відмивати гроші через нерухомість, ювелірні вироби та ставок, додавши: "той, хто злочинці, де б вони не знаходилися, і неважливо, якої вони національності, ми будемо переслідувати їх і їхні гроші."

Категория: Финансы