Суд заарештував рахунки 24 українських IT-компаній

На початку жовтня Придніпровський районний суд міста Черкаси заарештував рахунки 24 українських IT-компаній в рамках кримінального провадження. Їх звинувачують в отриманні незаконного доходу і відмиванні грошей, пише AIN.

Суд задовольнив клопотання слідства частково: рахунки фігурантів у Приватбанку були арештовані, рух коштів по них, крім зарплатних, податкових та пенсійних транзакцій - заморожено.

Учасникам списку ставиться легалізація незаконних доходів, отриманих від імпорту електронних товарів і послуг. За інформацією слідства, компанії отримували прибуток за ігри та іншу аудіовізуальну продукцію, після чого виводили гроші за кордон через мережу фіктивних і проміжних підприємств. Також обвинувачені завищували обсяги одержуваного прибутку в звітності, щоб легалізувати і вивести за кордон так звані “брудні гроші“.

Отримані від незаконної діяльності кошти, згідно з інформацією слідчого перенаправлення з України на територію Росії. Для цього використовувалися платіжні сервіси Interkassa, Єдиний гаманець і Paymega. Сумарно за рік учасникам схеми вдавалося заробити і відмити близько $350 млн.

Фігурантів списку також звинувачують в організації схеми з переведення в готівку та легалізації доходів, отриманих від азартних ігор у віртуальному казино під брендом Парі-Матч. Мова в тому числі йде і про надання громадянам України доступу до азартних ігор у спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також через інтернет-сайти.

Раніше повідомлялося про те, що НБУ продав свої банкомати Ощадбанку.

Категория: Новости